Дев’ яте питання порядку денного:
Обрання членів ревізійної комісії.
Слухали:
Голову лічильної комісії - Сович В.П., яка повідомила, що ревізійна комісія обирається загальними зборами в складі 3 (трьох) осіб. Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування та пояснила як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.
Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення :
Обрати ревізійну комісію в складі 3 (трьох) осіб шляхом кумулятивного голосування з 4 (чотирьох) наданих кандидатів:
1. Доценко Михайло Миколайовича
2. Задорожна Валентина Анатоліївна
3. Самсонова Наталія Федорівна
4. Сукур Ольга Іванівна
Дана пропозиція була проголосована відповідно процедурі кумулятивного голосування. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень дев’ятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії, сьомого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.
Підсумок голосування :
За обрання кандидата Доценко Михайла Миколайовича подано – 5461175 голосів;
За обрання кандидата Задорожної Валентини Анатоліївни подано – 2642331 голосів;
За обрання кандидата Самсонової Наталії Федорівни подано – 4083182 голосів;
За обрання кандидата Сукур Ольги Іванівні подано – 4214837 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте відповідно процедурі кумулятивного голосування, а саме: обрали членами Ревізійної комісії Доценка М.М., Самсонову Н.Ф., Сукур О.І., які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Вирішили:
Затвердити Ревізійну комісію в складі:
Доценко Михайло Миколайовича
Самсонова Наталія Федорівна
Сукур Ольга Іванівна
Десяте питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Слухали :
Голову зборів Доценка М.М., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з новообраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення :
Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень десятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії, восьмого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.
Підсумок голосування :
«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.
Вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Одинадцяте питання порядку денного :
Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Слухали :
Голову зборів Доценка М.М., який запропонував уповноважити на підписання цивільно – правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства – голову наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Ганну Іванівну.
Проект рішення :
Уповноважити голову Наглядової ради - Борисенка Ганну Іванівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень одинадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії, дев’ятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.
Підсумок голосування :
«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.
Вирішили:
Уповноважити голову Наглядової ради - Борисенка Ганну Іванівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Дванадцяте питання порядку денного :
Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік та його затвердження.
Слухали :
Генерального директора Борисенка С.І., який запропонував план діяльності Товариства на 2013 рік.
Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за наданий генеральним директором план діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік.
Проект рішення :
1. Розробити та подати на затвердження виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік.
2. Збільшити виробіток на одного робітника за місяць до кінця року на 10%.
3. Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Обсяги проектних робіт на рік збільшити на 10%. (Відповідальний – начальник проектного управління).
4. Продовжити вдосконалення структури Товариства шляхом реорганізації та відбору фахівців. (Відповідальний - начальник відділу кадрів).
5. Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у процесі роботи Загальних Зборів.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень дванадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії, десятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.
Підсумок голосування :
«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.
Вирішили:
1. Розробити та подати на затвердження виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік.
2. Збільшити виробіток на одного робітника за місяць до кінця року на 10%.
3. Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Обсяги проектних робіт на рік збільшити на 10%. (Відповідальний – начальник проектного управління).
4. Продовжити вдосконалення структури Товариства шляхом реорганізації та відбору фахівців. (Відповідальний - начальник відділу кадрів).
5. Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у процесі роботи Загальних Зборів.
Тринадцяте питання порядку денного:
Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
Слухали :
Акціонера ТОВ «АММА-КБ», в особі директора Конах О.М. який проінформував присутніх, що на сьогоднішній день у ПАТ „Трест Київспецбуд” залишається потреба в залученні кредитних коштів на поповнення обігових коштів Товариства. Для реалізації такої мети Товариству необхідно продовжити дію договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000 грн. до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, погодженої з Банком. При цьому, такий кредит потребуватиме оформлення Товариством відповідного забезпечення – застави/іпотеки майна Товариства, вартість якого має покривати заборгованість Товариства по кредитному договору.
Враховуючи дані останньої річної фінансової звітності ПАТ „Трест Київспецбуд”, зазначені правочини є значними, а тому мають укладатися за правилами, визначеними у ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства”.
