Протокол №18

< Назад Далі >

Вирішили:

1. Затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства у 2012 році.

2. Визнати діяльність Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» у 2012 році задовільною.

Четверте питання порядку денного :

Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали :

Голову ревізійної комісії Товариства Подлужну М.Ф. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії.

Проект рішення :

  1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
  2. Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2013 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, другого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

2.Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2013 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства.

П’ яте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Борисенко Г.І. зі звітом про роботу наглядової ради.

Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за взяття до відома звіту голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

1.Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

2.Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2013 рік до 30.04.2013 р.

3. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень Зборів Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень п’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, третього питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

2.Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2013 рік до 30.04.2013 р.

3. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень Зборів Товариства.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2012 рік.

Слухали :

Головного бухгалтера Товариства Суткович Л.О.

Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за затвердження фінансового звіту Товариства.

Проект рішення :

1. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2012 рік.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, четвертого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2012 рік.

Сьоме питання порядку денного :

Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік, строків та порядку виплати дивідендів.

Слухали :

Генерального директора Борисенка С.І., який запропонував виплату дивідендів за 2012 рік не здійснювати, а отриманий Товариством прибуток в сумі 198 тис. грн. в повному розмірі направити на поповнення обігових коштів.

Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за надану пропозицію.

Проект рішення :

1. Направити чистий прибуток за 2012 рік в сумі 198 тис. грн. на поповнення обігових коштів ПАТ «Трест Київспецбуд» - 100 %.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень сьомого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, п’ятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 2842844 голосів, що становить 52,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 51,58% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - 2624331 голосів, що становить 48,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 47,61% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Направити чистий прибуток за 2012 рік в сумі 198 тис. грн. на поповнення обігових коштів ПАТ «Трест Київспецбуд» - 100 %.

Восьме питання порядку денного :

Відкликання голови та членів ревізійної комісії.

Слухали :

Голову зборів Доценка М.М. з пропозицією відкликати попередній склад ревізійної комісії.

Проект рішення :

Відкликати голову Ревізійної комісії – Подлужну М.Ф.

Відкликати членів Ревізійної комісії: Сукур О.І., Мотрич Л.В.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень восьмого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, шостого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати голову Ревізійної комісії – Подлужну М.Ф.

Відкликати членів Ревізійної комісії: Сукур О.І., Мотрич Л.В.

< Назад Далі >

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект