На дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством в процесі його поточної господарської діяльності. Проте, приймаючи до уваги необхідність реалізації Товариством визначених ним питань найближчим часом, є пропозиція запропонувати Загальним зборам попередньо схвалити вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів наступних правочинів:
- щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000 грн. до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюється умовами укладеного з банком кредитного договору;
- щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 10000000 грн.;
- підряду на суму в межах 25000000,00 грн.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40000000 грн.
При вирішенні питання щодо отримання/продовження ПАТ „Трест Київспецбуд” кредитного договору, оформлення в зв’язку з цим відповідного забезпечення та укладення договорів підряду, є необхідність уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд” від імені ПАТ „Трест Київспецбуд” вчиняти всі необхідні дії з метою укладення та виконання зазначених вище правочинів без отримання Генеральним директором від Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства будь-якого погодження, затвердження та/або прийняття окремого рішення щодо укладення або вчинення зазначених правочинів.
Проект рішення :
1. Надати попередню згоду ПАТ „Трест Київспецбуд” на продовження дії договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з відповідним банком кредитного договору. В забезпечення виконання вказаних зобов’язань Товариства передати в заставу/іпотеку відповідне майно вартістю, необхідною для виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором на вказану суму кредиту.
2. Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів:
- щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000 грн. до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з банком кредитного договору;
- щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 10000000 грн.;
- підряду на суму в межах 25000000,00 грн.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40000000 грн.
3. З метою забезпечення продовження Товариством дії вищевказаного кредитного договору уповноважити Генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» визначити майно Товариства, яке можливо передати в заставу/іпотеку банку та вартості якого буде достатньо для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 5 000 000 грн., укласти відповідні правочини щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за вказаним кредитним договором. Зазначені повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
4. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з укладанням та/або виконання правочинів щодо укладання/продовження дії кредитного договору та/або застави/іпотеки, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування Товариства на вищевказані цілі, погодження з обраним банком умов кредитного договору та договорів забезпечення і приймати рішення щодо включення до тексту таких правочинів необхідних умов. З метою реалізації зазначених повноважень надати право Генеральному директору ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, підписувати кредитний договір та договори забезпечення, включаючи договори про внесення змін і доповнень до таких договорів, інших необхідних документів. Всі зазначені вище повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
5. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладання договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособно без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень тринадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії, одинадцятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.
Підсумок голосування :
«За» - 2842844 голосів, що становить 52,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 51,58% від загальної кількості голосів акціонерів.
«Проти» - 2624331 голосів, що становить 48,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 47,61% від загальної кількості голосів акціонерів.
«Утримався» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.
Вирішили:
1. Надати попередню згоду ПАТ „Трест Київспецбуд” на продовження дії договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з відповідним банком кредитного договору. В забезпечення виконання вказаних зобов’язань Товариства передати в заставу/іпотеку відповідне майно вартістю, необхідною для виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором на вказану суму кредиту.
2. Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів:
- щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000 грн. до 26 грудня 2014 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з банком кредитного договору;
- щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 10000000 грн.;
- підряду на суму в межах 25000000,00 грн.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40000000 грн.
3. З метою забезпечення продовження Товариством дії вищевказаного кредитного договору уповноважити Генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» визначити майно Товариства, яке можливо передати в заставу/іпотеку банку та вартості якого буде достатньо для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 5 000 000 грн., укласти відповідні правочини щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за вказаним кредитним договором. Зазначені повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
4. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з укладанням та/або виконання правочинів щодо укладання/продовження дії кредитного договору та/або застави/іпотеки, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування Товариства на вищевказані цілі, погодження з обраним банком умов кредитного договору та договорів забезпечення і приймати рішення щодо включення до тексту таких правочинів необхідних умов. З метою реалізації зазначених повноважень надати право Генеральному директору ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, підписувати кредитний договір та договори забезпечення, включаючи договори про внесення змін і доповнень до таких договорів, інших необхідних документів. Всі зазначені вище повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
5. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладання договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособно без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
Порядок денний вичерпаний.
Голова загальних зборів Доценко М.М. оголошує загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» закритими.
Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
|
Голова зборів
Секретар зборів |
Доценко М.М. Самсонова Н.Ф. |
