|
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Відкликання лічильної комісії загальних борів. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Звіт виконавчого органу ПАТ "Трест Київспецбуд" про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслідками звіту. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Трест Київспецбуд" про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт наглядової ради ПАТ "трест Київспецбуд" та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження фінансової звітності ПАТ "Трест Київспецбуду" за 2012 рік. Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік, строків та порядку виплати дивідендів Відкликання голови та членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Розгляд плану діяльності ПАТ "Трест Київспецбуд" на 2013 рік та його затвердження. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Борисенко Семен Іванович Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори не ініціювалися Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню: Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів: Кравець Г.І. -голову Лічильної комісії; Войтову Віру Іванівну - секретаря Лічильної комісії; Шпак Ірину Олексіївну - члена лічильної комісії. По другому питанню: Затвердити Лічильну комісію в такому складі: Власенко Віра Сергіївна, Сович Віра Петрівна, Шпак Ірина Олексіївна. По третьому питання: 1.Затвердити звіт Генерального директора про діяльність Товариства в 2012 році. 2. Визнати діяльність ПАТ "Трест Київспецбуд" у 2012 році задовільною. По четвертому питанню: 1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 2. Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2013 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства. По п'ятому питанню:1. Звіт наглядової ради прийняти до відома та керівництва. 2. Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2013 рік до 30.04.2013 року. 3.Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень Зборів Товариства. По шостому питанню: Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2012 рік. По сьомому питання: направити чистий прибуток за 2012 рік в сумі 198 тис.грн на поповнення обігових коштів ПАТ "Трест Київспецбуд" - 100%. По восьмому питанню: Відкликати голову Ревізійної комісії Подлужну М.Ф., відкликати членів Ревізійної комісії - Сукур О.І., Мотрич Л.В. По дев'ятому питанню: Затвердити Ревізійну комісію в складі: Доценко М.М., Самсонова Н.Ф., Сукур О.І. По десятому питанню: Затвердити умови цивільно-правового договору для укладання з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. По одинадцятому питанню: Уповноважити голову наглядової ради - Борисенко Ганну Іванівну на підписання |
