Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом – Товариство)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, тел. (044) 425-66-45, 425-01-89
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
«03» грудня 2019 року о 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх, каб. 212
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 12.00 до 12.45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
буде складено станом на 24 год. 27 листопада 2019р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення.
1.Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення.
1.Обрати Головою зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2.Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати протокол позачергових загальних зборів;
3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.
Проект рішення.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.
4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Трест Київспецбуд» у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
Проект рішення:
1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.
3.Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд» та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.
Проект рішення:
1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд».
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд».
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд».
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд»
5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд»
6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати затвердженні Положення Товариства.
Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 22.10.2019 року становить:
- загальна кількість простих іменних акцій – 5511960 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 5469141 шт.
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою Товариства м.Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205 в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа Борисенко Л.О.
Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного //tksb.kiev.ua
Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор Борисенко С.І.
