Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів,

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, тел. (044) 425-66-45, 425-01-89
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
«24» квітня 2019 року о 16:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
буде складено станом на 24 год. 18 квітня 2019р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ з урахуванням змін
(перелік питань, з проектом рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування):

Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення.
1. Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення.
1.Обрати Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2.Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів;
3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
Проект рішення.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.
Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення.
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
Розгляд висновків зовнішнього аудиту діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення.
Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2018 рік
Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
Затвердження Річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Проект рішення:
Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії задовільною.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.
Проект рішення:
Покриття збитків Товариства у сумі 777 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.
Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:
1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ„ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.
1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.
1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання одинадцятого порядку денного.
2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання одинадцятого порядку денного.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 28.02.2019 року становить:
- загальна кількість простих іменних акцій – 5 511 960 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 5 469 141 шт.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою Товариства м.Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205 в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа –Суткович Л.О.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного //tksb.kiev.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період

Усього активі 54194 58901

Основні засоби (за залишковою вартістю) 46300 46976

Запаси 2012 4329

Сумарна дебіторська заборгованість 5440 7305

Грошові кошти та їх еквіваленти 12 17

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 30168 31019

Власний капітал 31891 32742

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1378 1378

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5231 5183

Поточні зобов’язання і забезпечення 17072 20976

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -777 -2137

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5511960 5511960

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,14 -0,39

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Борисенко С.І.