Протокол №24 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Трест Київспецбуд”

Протокол №24
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

24.04.2019 р. м. Київ,
вул. Спаська, 31-Б

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 24 квітня 2019 року з 16 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх, зал засідань. Час закінчення зборів 17 годин 00 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 13 від 27.02.2019р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників, порядок денний чергових загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного були оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Трест Київспецбуд» складено станом на 24 годину 18.04.2019 року.

Відкрив загальні збори Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що згідно Рішення Наглядової ради (протокол №13 від 27.02.2019 року) було обрано тимчасову лічильну комісію в складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокуренка Сергія Володимировича. Голова Тимчасової лічильної комісії - Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні тимчасової лічильної комісії протокол №1 від 24.04.2019р.)
Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №13 від 27.02.2019 р.) у складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Мусієнко Олени Валентинівни, Сокуренка Сергія Володимировича. Голова реєстраційної комісії – Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 24.04.2019 р.)

Час початку реєстрації учасників зборів 15 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів 15 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 279, яким належить 5511960 штук простих акцій. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2019 року кількість голосуючих цінних паперів склав – 5469141 штук.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 5.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5467095 (голосуючих акцій з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 99,19 % від загальної кількості голосів та 99,96% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість осіб, яким відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах - немає.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович оголошує порядок денний зборів:

Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Розгляд висновків зовнішнього аудиту діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Затвердження Річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.
Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
Про внесення змін до Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:
Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:
Генерального директора ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який зазначив, що для роботи річних загальних зборів потрібно обрати лічильну комісію та запропонував проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення.
1.Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Тимчасова лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень першого питання.
Відповідно до протоколу Тимчасової лічильної комісії №2, першого питання, голова Тимчасової лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:
«За» - 4220757 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 1246338 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте
Вирішили:
1.Обрати лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Генеральний директор ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович повідомив, що згідно протоколу Лічильної комісії загальних зборів №1 від 24.04.2019 року Головою лічильної комісії було обрано Сокуренка Сергія Володимировича.

Друге питання порядку денного:
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Слухали:
Генерального директора ПрАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства та про проект рішення з цього питання, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» від 27.02.2019 року.

Проект рішення:
1.Обрати Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2.Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів;
3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень другого питання.
Відповідно до протоколу Лічильної комісії №2, другого питання, голова Лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Рішення прийняте
Вирішили:
1.Обрати Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2.Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів;
3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

Третє питання порядку денного:
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Слухали:
Голову Загальних зборів Сович В.П., яка доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради від 27.02.2019 року проект рішення з цього питання.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень третього питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №3, третього питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 4220757 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 1246338 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте
Вирішили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.

Четверте питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:
Голову Наглядової ради Мартинюка Станіслава Михайловича зі звітом про роботу Наглядової ради за 2018 рік.
Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 році.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №4, четвертого питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

П’яте питання порядку денного :
Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:
Звіт Генерального директора Борисенка С.І. про результати діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2018 рік.
Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 році.

Проект рішення.
Затвердити звіт виконавчого органу за 2018 рік.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень п’ятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №5, п’ятого питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Рішення прийняте.
Вирішили:
Затвердити звіт виконавчого органу за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:
Головного бухгалтера ПрАТ «Трест Київспецбуд» Суткович Л.О., яка доповіла про висновки зовнішнього аудиту.
Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2018 році.

Проект рішення.
Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2018 рік
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №6, шостого питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.
Вирішили:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2018 рік

Сьоме питання порядку денного:
Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:
Голову ревізійної комісії Крамар С.П. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення :
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень сьомого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №7, сьомого питання, голова лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.
Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Восьме питання порядку денного :
Затвердження Річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2018 рік.

Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Суткович Л.О., яка ознайомила з фінансовою звітністю та Річним звітом ПрАТ «Трест Київспецбуд» 2018 року.
Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження фінансового звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень восьмого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №8, восьмого питання, голова Лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Дев’яте питання порядку денного:
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Слухали:
Голову Загальних зборів Сович В.П., яка доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради від 27.02.2019 року проект рішення з цього питання.

Проект рішення.
Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії задовільною.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень дев’ятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №9, дев’ятого питання, голова Лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.
Вирішили:
Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії задовільною.

Десяте питання порядку денного:
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.

Слухали:
Генерального директора Борисенка С.І., який запропонував збиток Товариства в сумі 777 тис.грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.
Запропонувала проголосувати за надану пропозицію.

Проект рішення :
Покриття збитків Товариства у сумі 777 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.
Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень десятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №10, десятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - немає.
«Утримався» - 2624331 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.
Вирішили:
Покриття збитків Товариства у сумі 777 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

Одинадцяте питання порядку денного:
Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Слухали :
Секретаря загальних зборів Крамар С.П., яка проінформувала присутніх, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством в процесі його поточної господарської діяльності. Проте, приймаючи до уваги необхідність реалізації Товариством визначених ним питань найближчим часом, є пропозиція запропонувати Загальним зборам попередньо схвалити вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів наступних правочинів:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:
1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ„ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.
1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.
1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання одинадцятого порядку денного.
2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання одинадцятого порядку денного.

Проект рішення :
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:
1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ„ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.
1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.
1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання одинадцятого порядку денного.
2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання одинадцятого порядку денного.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень одинадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №11, одинадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - 1246338 голосів.
«Утримався» - 1377993 голосів.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
Проект рішення :
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:
1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ„ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ„ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.
1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.
1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання одинадцятого порядку денного.
2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання одинадцятого порядку денного.

Дванадцяте питання порядку денного :
Про внесення змін до Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

Слухали:
Голову загальних зборів Сович В.П., яка доповіла, що у зв’язку з приведенням статей Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону №2210-VШ від 16.11.2017 р., необхідне внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Для Приватних акціонерних товариств Законом передбачений строк для внесення таких змін до 01 січня 2020 року.

Проект рішення:
1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.
3.Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень дванадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №12, дванадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :
«За» - 2842764 голосів.
«Проти» - 2624331 голосів.
«Утримався» - немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення не прийняте.

Тринадцяте питання порядку денного
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

Слухали:
Секретаря зборів Крамар С.П., яка зазначила, оскільки прийняті рішення про зміну типу та найменування Товариства, з метою дотримання вимог чинного законодавства пропонується внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:
1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сович В.П. підписати затверджені положення.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.
Для голосування був використаний бюлетень тринадцятого питання.
Відповідно до протоколу лічильної комісії №13, тринадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Рішення прийняте.
Вирішили:
1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган Товариства.
5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сович В.П. підписати затверджені положення.

Голова Загальних зборів акціонерів Сович В.П. повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» не надійшло.

Голова загальних зборів Сович В.П. оголошує загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд» закритими.

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів Сович В.П.

Секретар зборів Крамар С.П.

<< Назад