Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2012
Кворум зборів**	99.22
Опис	Ініціатором проведення чергових загальних зборів акціонерів є виконавчий орган . Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт виконавчого органу ПАТ "Трест Київспецбуд" про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт ревізійної комісії ПАТ "Трест Київспецбуд" про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження фінансової звітності ПАТ "Трест Київспецбуд" за 2011 рік. 5. Затвердження розподілу прибутку за 2011рік, строків та порядку виплати дивідендів. 6.Розгляд плану діяльності ПАТ "Трест Київспецбуд" на 2012 рік та його затвердження. 7. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: виконавчий орган, наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню:1).Затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства у 2011 році. 2).Визнати діяльність ПАТ "Трест Київспецбуд" у 2011 році задовільною. По другому питанню: 1). Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. 2). Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2012 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства. По третьому питанню: 1). Звіт наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва. 2). Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2012 рік до 30.04.2012 р.; 3)Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведення загальних зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень зборів Товариства. По четвертому питанню: 1). Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2011 р. По п'ятому питанню: 1). Направити чистий прибуток за 2011 рік в сумі 51 тис. грн. на поповнення обігових коштів ВАТ "Трест Київспецбуд"-100 відсотків. По шостому питанню: 1).Розробити та подати на затвердження виробничу програму ПАТ"Трест Київспецбуд" на 2012 рік в сумі 44,6 млн. грн. 2). Довести виробіток -45000 грн. на одного робітника за місяць до кінця року.3).Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Довести обсяги проектних робіт до 3 млн. грн. на рік. (Відповідальний -начальник проектного управління).4).Продовжити вдосконалення структури Товариства шляхом реорганізації та відбору фахівців (Відповідальний- начальник відділу кадрів).5)Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у процесі роботи загальних зборів. По сьомому питанню: 1).Надати попередню згоду ПАТ "Трест Київспецбуд" на отримання банківського кредиту в межах 5 000 000,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства та під процент, розмір якого встановлюватиметься умовами укладеного з відповідним банком кредитного договору. В забезпечення виконання вказаних зобов'язань Товариства передати в заставу/іпотекувідповідне майно вартістю, необхідною для виконання Товариством зобов'язань за кредитним договором на вказану суму кредиту.2).Попередньо схвалити вчинення ПАТ "Трест Київспецбуд"протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів:-щодо отримання Товариством банківського кредиту в межах 5 000 000, 00 грн. та під процент, розмір якого встановлюватиметься умовами укладеного з банком кредитного договору; -щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 10 000 000,00грн.; - підряду на суму в межах 20 000 000,00грн. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 35 000 000,00 грн.3). З метоюзабезпечення одерженя Товариством вищевказаного кредиту уповноважити генерального директора ПАТ "Трест Київспецбуд" визначити майно Товариства, яке можливо передати в заставу/іпотеку банку та вартості якого буде достатньо для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 5000 000,00 грн., укласти відповідні правочини щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов'язань Товариства за вказаним кредитним договором. Зазначені повноваження генеральний директор ПАТ "Трест Київспецбуд" може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку наглядової ради та/або загальних зборів Товариства.4).Уповноважити генерального директора ПАТ "Трест Київспецбуд", від імені ПАТ "Трест Київспецбуд", вчиняти всі необхідні дії, пов'язані зукладанням та/або виконанням правочинів щодо отримання банківського кредиту та/або застави/іпотеки, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування Товариства на вищевказані цілі, погодження з обраним банком умов кредитного договору та договорів забезпечення і приймати рішення щодо включення до тексту таких правочинів необхідних умов. З метою реалізації зазначених повноважень надати право генеральному директору ПАТ "Трест Київспецбуд", від імені ПАТ "Трест Київспецбуд", підписувати кредитний договір та договори забезпечення, включаючи договори про внесення змін і доповнень до таких договорів, інших неохідних документів. Всі зазначені вище повноваження генеральний директор ПАТ "Трест Київспецбуд" може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку наглядової ради та/або загальних зборів Товариства.5)Уповноважити генерального директора ПАТ "Трест Київспецбуд", від імені ПАТ "Трест Київспецбуд", вчиняти всї необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладання договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження генеральний директор ПАТ "Трест Київспецбуд" може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку наглядової ради та/або загальних зборів Товариства.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.05.2012
Кворум зборів**	99.2
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 2. Відкликання голови та членів наглядової ради. 3. Обрання членів наглядової ради. 4.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради. 5.Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. 6.Затвердження окремих рішень наглядової ради, що були прийняті протягом 2011 року. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акціонер ТОВ "АММА КБ" Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:акціонер ТОВ "АММА КБ" Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню:1).Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - Доценка Михайла Миколайовича. 2).Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів - Донець Ольгу Михайлівну. 3). Визначити регламент зборів: розкриття питання порядку денного - до 5хв.; питання та відповіді - до 2 хв. По другому питанню: Відкликати голову та членів наглядової ради: Борисенко Ганну Іванівну - представника акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА- КБ"; Кириченко Оксану Станіславівну -представника акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА- КБ"; Суткович Лідію Олексіївну - представника акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА- КБ"; Борисенко Івана Семеновича - представника акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА- КБ"; Герасименко Олену Вікторівну - представника акціонера-юридичної особи ПАТ ХК "Київміськбуд". По третьому питанню: Затвердити наглядову раду в такому складі: ТОВ "АММА- КБ" (представник буде визначений після обрання ТОВ "АММА- КБ" до складу наглядової ради); ПАТ ХК "Київміськбуд", в особі уповноваженого представника - Герасименко Олени Вікторівни; ПрАТ "Сучасне будівництво" (представник буде визначений після обрання ПрАТ "Сучасне будівництво" до складу наглядової ради); Кириченко Оксану Станіславівну; Борисенко Івана Семеновича. По четвертому питанню: 1). Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами наглядової ради. По п'ятому питанню: Уповноважити голову ревізійної комісії - Подлужку Марію Феліксівну на підписання цивільно- правових договорів з головою та членами наглядової ради. По шостому питанню: Затвердити рішення наглядової ради:1). Відкрити в ПАТ «Агрокомбанк» відновлювальну траншеву кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, строком на 12 (дванадцять) місяців з максимальним строком користування траншем – 60 (шістдесят) календарних днів із процентною ставкою в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних для поповнення оборотних коштів. Залучити Заставодавцем ТОВ «Перший трубний завод» (код ЄДРПОУ-34427263) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Трест Київспецбуд» перед ПАТ «Агрокомбанк» по кредитному договору.Надати повноваження на укладання та підписання кредитного договору та інших документів, пов’язаних із підписанням кредитного договору першому заступнику генерального директора Алієву Ельчіну Ханкулу Огли.2). Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який здійснював повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ» та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Ганну Іванівну, згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.Головою наглядової ради обрати Борисенко Ганну Іванівну. Достроково припинити повноваження генерального директора Корпусева Юрія Олександровича за власним бажанням, згідно поданої заяви з 25 червня 2011 року ( у відповідності п.3.5.1 положення «Про виконавчий орган» та п.7.3.13 положення «Про наглядову раду».Обрати генеральним директором ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича з 01 липня 2011 року, який зобов’язаний керуватися в своїй діяльності Статутом, положенням «Про виконавчий орган» та іншими положеннями ПАТ «Трест Київспецбуд». На період з 27 червня 2011 року по 30 червня 2011 року призначити виконуючим обов’язки генерального директора ПАТ “Трест Київспецбуд» - першого заступника генерального директора Алієва Ельчіна Ханкулу Огли.3). Звернутися до ПАТ «Агрокомбанк» з приводу отримання банківської гарантії на суму 97500 грн, строком на 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові ». Надати повноваження на підписання необхідних угод та інших документів, пов’язаних з отриманням банківської гарантії на суму 97500 грн строком на 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові » - генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенку Семену Івановичу.4). Звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з клопотанням внести наступні зміни до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р., а саме: продовження строку дії договорів до 30.12.2012 р., встановлення графіку погашення кредиту щомісячно траншами по 30000 (тридцять тисяч) доларів США, зниження розміру процентної ставки до 11,5 (одинадцяти цілих п’ять десятих) відсотки річних.Надати генеральному директору Борисенку Семену Івановичу повноваження на укладання та підписання від імені Товариства договорів про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р.5). Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», код ЄДРПОУ -34427263, який є Заставодавцем ПАТ «Трест Київспецбуд» по договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеної з ПАТ «Агрокомбанк» з клопотанням надати майнові права на отримання грошових коштів по нових договорах в сумі не менше 5000000 (п’ять мільйонів) гривень. 6). Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Рибалку Лесю Михайлівну, яка здійснювала повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ» та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Суткович Лідію Олексіївну, згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.7). Збільшити ліміт на 700000 (сімсот тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» до 15 січня 2013 року для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком. Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договорів застави майнових прав від 30.12.2011 р та надати в забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ «Агрокомбанк».Звернутися до Борисенка С.І., який є поручителем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договору поруки від 30.06.2011 р..Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати договір з ПАТ «Агрокомбанк» про внесення змін та доповнень до Кредитного договору та інші документи, пов’язаних із підписанням договору.8). Скликати чергові загальні збори акціонерів 10 квітня 2012 року та підготувати всі необхідні рішення стосовно скликання та проведення Зборів.9). Збільшити ліміт на 300000 (триста тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком.Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням надати в забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ “Агрокомбанк».Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати з ПАТ «Агрокомбанк» відповідний договір про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011р. 10). Збільшити на 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч ) гривень ліміт кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року, укладеним між Товариством та ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492), зі строком дії – по 15 січня 2013 року включно та сплатою процентної ставки, погодженої з Банком. Вивільнити з–під застави майнові права, товари в обороті, поруку та транспортні засоби ТОВ «Перший трубний завод», та надати в іпотеку ПАТ «Агрокомбанк» (код за ЄДРПОУ 21570492) в якості забезпечення за договором про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 року, майновий комплекс загальною площею 2 154,7 кв. м., розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Борисенку Семену Івановичу на укладення від імені Товариства договору про внесення змін та/або доповнень до договору про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року та на укладання відповідного іпотечного договору з правом визначення на власний розсуд істотних умов вказаних договорів, а також на підписання інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов’язаних зі збільшенням ліміту кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року, передачею в іпотеку майнового комплексу, загальною площею 2154,7 кв. м. , розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності, та реалізацією вище схвалених рішень наглядової ради Товариства. 11). Затвердити рішення виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про продаж в установленому порядку легкового автомобіля марки Mitsbishi pajero AA 9989 ET вартістю 106000 грн.00 коп. Надати генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко С.І. повноваження від імені ПАТ «Трест Київспецбуд» підпису договору купівлі-продажу легкового автомобіля та інших можливих документів, пов’язаних з оформленням. 12. Дозволити відступити права вимоги на об’єкт, згідно договору про відступлення права вимоги №16-1302/У5 від 01.02.2012 року, фізичній особі Міцинському Сергію Вікторовичу. Доручити підписання договору генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» - Борисенку Семену Івановичу.

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

<< Назад